Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Белшина» (Республика Беларусь, г. Бобруйск, шоссе Минское, 4) извещает Вас, что 30 марта 2026 г. в 11.00 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белшина» (далее — Собрание).

Место проведения Собрания: г. Бобруйск, шоссе Минское, 4, административно-инженерный корпус, 7 этаж, большой зал.

Повестка дня Собрания:

1. Отчет генерального директора ОАО «Белшина» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

2. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Белшина» за 2025 год.

3. Отчет наблюдательного совета ОАО «Белшина» за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белшина» за 2025 год.

5. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Белшина», объявление и выплата дивидендов.

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белшина».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белшина».

8. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белшина».

9. Внесение изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белшина».

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 6 марта 2026 г.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: в день проведения Собрания с 10.30 до 10.55 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

место ознакомления с документами по вопросам повестки Собрания и с информацией о деятельности ОАО «Белшина» за 2025 год: в рабочие дни — г.Бобруйск, шоссе Минское, 4, административно-инженерный корпус, к.811 (бюро по управлению собственностью и ценными бумагами юридического управления), в день проведения Собрания — по месту проведения Собрания;

с материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 8:30 до 17:00 с 20 по 27 марта 2026 г., с информацией о деятель-ности ОАО «Белшина» за 2025 год — в рабочие дни с 8:30 до 17:00 с 9 по 27 марта 2026 г., в день проведения Собрания — с 10:30 до окончания работы Собрания.

Телефон для справок: 8 (0225) 41 17 70